Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации преступных доходов

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

18 июня депутаты Мажилиса приняли закон по вопросам противодействия легализации преступных доходов во втором чтении.

Поправки разработаны для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По информации руководителя рабочей группы Мурата Ергешбаева, в рамках закона вводятся новые субъекты финансового мониторинга, в том числе операторы сотовой связи и Государственная корпорация «Правительство для граждан». Также вводится понятие «подозрительная деятельность» – она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Подозрительные операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу. При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.

Законом впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу. Снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до 1 млн тенге. Предусмотрены и другие нормы.

Источник:   https://mazhilis.parlam.kz/ru/multimedia-center/news/16867

Ақпарат көзі: https://mazhilis.parlam.kz/kk/multimedia-center/news/16867

С Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://mazhilis.parlam.kz/ru/all-bill/722

Данные актуальны на 20.06.2025 года.
⠀
#противодействиеотмыванию #финмониторинг #легализациядоходов #законопроект #Мажилис #финансоваябезопасность #Казахстан #ПОДФТ #борьбаскоррупцией #второечтение #ипба