Краткий обзор внесенных изменений в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

Краткий обзор внесенных изменений в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

Выдержка:

В Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу внести следующие изменения:

в приложении 4:

строку:

177	Лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество

изложить в следующей редакции:

177	Лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

в Признаках определения подозрительной операции:

строку изложить в следующей редакции:

125

1122

Операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) сумма которого не соответствует профилю клиента и/или вывод активов без дополнительных операций, либо в кратчайшие сроки после их появления на счете

строку изложить в следующей редакции:

127

1124

Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) на торговлю и снятие средств, в том числе с ненадежных IP-адресов в странах или территориях, находящихся под санкциями или подозрительных IP-адресов

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Информация об официальном опубликовании акта: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 27.09.2024 г.

https://zan.gov.kz/client/#!/doc/200936/rus

С полным текстом внесенных изменений можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400035106

Прежняя, до внесения изменений, редакция Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» по следующей ссылке:

https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V2200026924/30.03.2024

Информация актуальна на 02.10.2024 года.
⠀
#обзоризменений #изменения #правила #субъектымониторинга #финансовыймониторинг #ипба

Связаться нами

Связаться нами