Обзор Проекта Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Обзор Проекта Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по внесению изменений Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции.

    На интернет портале открытых нормативных правовых актов https://legalacts.egov.kz размещен Проект Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

  Согласно данного Проекта Приказа планируется внести следующие изменения:

в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных приложением 1 к указанному приказу:

строку:

 «

»;

изложить в следующей редакции:

«

».

      Планируется что Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Публичное обсуждение Проекта до: 04.09.2024 г.

     С полным текстом Проекта можно ознакомится по следующей ссылке:

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15175074

       С действующей редакцией Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026924

    Информация актуальна на 23.08.2024 года.

#проект #приказ #изменениявправила #правила #мониторинг #финансовыймониторинг #информацияобоперациях #подозрительныеоперации #ипба